आमिर खान मामले में ईडी ने की 5.59 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज

कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन, ई-नगेट्स से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में अभियुक्त आमिर खान और उसके सहयोगियों के बैंक खातों में जमा 5.59 करोड़ की राशि को फ्रीज कर दिया है। इससे अब तक फ्रीज की गई कुल राशि लगभग 36.96 करोड़ रुपये हो गई है।

दरअसल, ईडी की जांच फरवरी, 2021 में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में आमिर और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट पर आधारित है। आरोप है कि उसने मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन लॉन्च किया, जिसे लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। जनता से अच्छी खासी रकम वसूलने के बाद अचानक गेमिंग के लिए लोगों के जमा रुपयों की निकासी पर रोक लगा दी। इसके बाद प्रोफ़ाइल संबंधित सभी जानकारी और डेटा को सर्वर से डिलीट कर दिया था। एजेंसी के अनुसार अभियुक्त व्यक्तियों ने धन शोधन के लिए 300 से अधिक बैंक खातों का उपयोग किया गया था।

इस संबंध में जांच कर रही ईडी ने अभियुक्त आमिर खान और उसके सहयोगियों के बैंक खातों में जमा 5.59 करोड़ की राशि को फ्रीज कर दिया है। इससे पहले ईडी ने छापेमारी कर आमिर के आवासीय परिसर से 17.32 करोड़ नकद जब्त किए थे। इसके बाद ईडी ने लगभग 13.56 करोड़ मूल्य के बिटकॉइन और 47.64 लाख मूल्य की अन्य क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज कर दिया था। जांच एजेंसी इन अभियुक्तों की अब तक 36.96 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज कर चुकी है।

एजेंसी ने जांच के दौरान पाया कि मुख्य अभियुक्त ने क्रिप्टो-करेंसी एक्सचेंज का उपयोग करके ऐप के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित धन का एक हिस्सा विदेशों में स्थानांतरित किया था। ईडी के अनुसार ऐसा ही एक खाता वज़ीरएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज पर खोला गया था और इसका उपयोग क्रिप्टोकरेंसी /क्रिप्टो संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था। इसके बाद उक्त क्रिप्टोकरेंसी को बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। फिलहाल आमिर खान जेल में बंद है।